Holland Casino pakt witwassen feller aan

De Nederlandsche Bank wil nog dit jaar onderzoeken of de nieuwe procedures doeltreffend zijn.
Dat blijkt uit een brief van minister Donner van Justitie aan de Tweede Kamer.

Niets stelselmatig gebruikt
In zijn brief herinnert Donner er aan dat uit onderzoek van het Openbaar Ministerie (OM) niet is gebleken dat Holland Casino stelselmatig wordt gebruikt voor criminele activiteiten, zoals het witwassen van zwart geld.
Toch stelde de bewindsman eind augustus vorig jaar dat Holland Casino de integriteit van z'n financiële dienstverlening verder kan verbeteren. Het OM zei toen al dat Holland Casino de administratie, registratie en het toezicht moest aanpassen. Het bedrijf heeft de aanvullende maatregelen vervolgens genomen na overleg met De Nederlandsche Bank, het OM, de Belastingdienst en de fiscale opsporingsdienst FIOD-ECD.

Controle
Holland Casino zal de registratieformulieren van het spelverloop voortaan vijf jaar bewaren. Behalve de financiële afdeling zal voortaan ook de beveiligingdienst dagelijks het proces van het melden van ongebruikelijke transacties checken.
De beveiligingsafdeling gaat tevens steekproefsgewijs en onaangekondigd via de camerasystemen controleren of de bedragen in de administratie correct zijn opgevoerd. Ook is het geautomatiseerde kassasysteem aangepast, waardoor het mogelijk is achteraf in de administratie de gang van zaken rond een bepaalde transactie te controleren.